📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.09.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» сентября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«25» сентября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2026 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2026 года, в том числе о ходе реализации за 1 полугодие 2026 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Сибирь», включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» о согласии
на совершение сделок, за 1 полугодие 2026 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» во 2 квартале 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
(по доверенности от 23.04.2025 № 00/219 ) И.Ю Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “17 ” сентября 2026 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ggh-CIrYcTUe8kmSQLt3oUQ-B-B