📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.09.2026 г., № 5/543.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении Отчета по результатам оценки качества и эффективности внутреннего аудита за 2024, 2025 г.г., 1 полугодие 2026 года.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчета по результатам оценки качества и эффективности внутреннего аудита за 2024, 2025 г.г., 1 полугодие 2026 года.

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго» в новой редакции, в соответствии с Приложением.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ПАО «Самараэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 28 августа 2019 года (протоколом №02/406 от 29 августа 2019 года).

Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Дербенев О.А., Заславский Е.М., Зуева О.Х., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - нет голосов
«воздержался» - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kSLsFlQQqkSAxEVwFOR7gw-B-B