📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об оказании ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в 2026 году» принято решение:
1. Согласовать оказание ПАО «Россети Урал» благотворительной помощи в 2026 году в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату по итогам работы за 2026 год.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 2 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал»:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
2. Родин Павел Валерьевич - Директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс»
3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 14.09.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2026, протокол № 613.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MbzN7Dzz90Owjszt-C-CeSKw-B-B