📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров:
7 человек. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании:
7 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года.

Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Отметить превышение расходов по статье «Оплата труда» в Отчете об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года.
3. Поручить Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить осуществление расходов по статье «Оплата труда» в 2026 году в пределах сумм, утвержденных Бизнес-планом ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 год.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года.

Решение по вопросу № 2:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года.

Решение по вопросу № 3:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2026 № 27.6.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l4MSgLFzoUSrdjn9yiqBog-B-B