📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 3
к настоящему решению.
Решение по вопросу № 4:
1. Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения
об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ»
за 1 полугодие 2026 года:
«Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».
2. Отметить неисполнение решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» по вопросу № 3 повестки дня заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Протокол от 20.07.2026 № 3) в части поручения директору ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» обеспечить осуществление расходов по статье «Оплата труда» в 2026 году в пределах Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2026 года № 6.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uaY-CLc0Gik2bx3rbB95xiQ-B-B