Банк России расширил сервис анонимного информирования: теперь можно сообщать не только о реальных владельцах, но и о теневых руководителях финансовых организаций

Банк России добавил в сервис анонимного информирования новую возможность – сообщать о людях, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.

Теневые руководители – это люди, которые могут реально принимать решения в банке, страховой компании или другой финансовой организации, но формально не числятся в руководстве, например:

советники или помощники, которые на практике дают все указания;
лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией;
те, кто может принуждать официальное руководство к определенным действиям.

Анонимность заявителя гарантирована: Банк России не запрашивает персональные данные и обеспечивает конфиденциальность.

Как это работает: зайдите на сайт Банка России, направьте информацию с документами (например, переписку, доверенности, записи).

Источники: cbr.ru/press/event/?id=32836, cbr.ru/finorg/form/

Сегодня 16:26

Makla_News