📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года» принято решение:
1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» на период до 2028 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 13.09.2024 (протокол от 16.09.2024 № 532).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2026 года» принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2026 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал»:
2.1. При формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущие периоды, а также событий, произошедших на момент формирования итоговой версии инвестиционной программы, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п. в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
2.2. Усилить контроль за качеством планирования и выполнения основных показателей инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», а также подготовки отчетных материалов.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК», «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» за 2025 год», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», функционального ключевого показателя эффективности «Повышение производительности труда относительно 2022 года» руководящего состава АО «ЕЭСК» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателей на факторы нормализации согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава АО «ЕЭСК» за 2025 год согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» за 2025 год согласно приложению 3.
4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава АО «ЕЭСК», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.
5. Осуществить расчет размера вознаграждения руководящего состава АО «ЕЭСК» за выполнение в части ключевых показателей эффективности за 2025 год, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК», утвержденного решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 20.11.2025 (протокол от 20.11.2025 № 377)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год.
6. Годовое премирование руководящего состава АО «ЕЭСК» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 и в соответствии с пунктами 4, 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава АО «ЕЭСК», установленного трудовыми договорами.
7. В рамках исполнения решения Совета директоров АО «ЕЭСК» от 20.11.2025 (пункт 6 протокола от 20.11.2025 № 377) с учетом отсутствия в АО «ЕЭСК» представителей внутреннего аудита, принять к сведению, что достоверность расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» за 2025 год подтверждена должностным лицом руководящего состава АО «ЕЭСК».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК», «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» на 2026-2028 годы», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «ЕЭСК», их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности
АО «ЕЭСК», их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 2.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК», утвержденный решением Совета директоров АО «ЕЭСК» от 20.11.2025 (протокол от 20.11.2025 № 377), согласно приложению 3, распространить их действие, начиная с 01.01.2026.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «ЕЭСК» на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 4.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «ЕЭСК» на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу
АО «ЕЭСК», согласно приложению 5.
6. Менеджменту АО «ЕЭСК» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» (с учетом всех изменений).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 07.09.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2026, протокол № 612.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cVXS204bzE2lb3Z8oRy0jg-B-B