📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.4. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 1 273 060 026,03 руб. (Один миллиард двести семьдесят три миллиона шестьдесят тысяч двадцать шесть рублей 03 копейки), в том числе НДС 22%». Остальные пункты Договора остаются неизменными. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица»- как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма сублизинговых платежей по Договору, с учетом рентабельности Лизингополучателя в размере 1,1%, составляет 3 277 374 606,06 руб. (Три миллиарда двести семьдесят семь миллионов триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шесть рублей 06 копеек, в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 2 007 211 251,78 руб. (Два миллиарда семь миллионов двести одиннадцать тысяч двести пятьдесят один рубль 78 копеек), в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.4 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору сублизинга между «наименование юридического лица» (Сублизингополучатель) и Обществом (Лизингополучатель), по условиям которого стороны договорились внести изменения в договор. Общая сумма Договора согласована Сторонами, составляет 1 760 215 372,34 руб. (Один миллиард семьсот шестьдесят миллионов двести пятнадцать тысяч триста семьдесят два рубля 34 копейки), в том числе НДС 22%». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: «наименование юридического лица» - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 сентября 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 сентября 2026 № 28/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1wUI6fT9-CEORKXV-Cj-Cd4NQ-B-B