📰"Самараэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01.09.2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.09.2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ООО «ЭРА» за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года и выполнении квартальных КПЭ ООО «ЭРА» за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.
ВОПРОС №2:
Об утверждении размера квартальной премии генерального директора ООО «ЭРА» по итогам 2 квартала (1 полугодия) 2026 года.
ВОПРОС №3:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.
ВОПРОС №4:
О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - выплате единовременной материальной помощи ведущему бухгалтеру Красноярского отделения ПАО «Самараэнерго» Ольбик Елене Валерьевне.
ВОПРОС №5:
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.
ВОПРОС №6:
О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1 полугодие) 2026 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GkkTpKmlV0SsC-AvIb-CBbyg-B-B