📰"ОАК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 августа 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 августа 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
4. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
5. Рассмотрение годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2025 года.
8. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-011D от 13 марта 2026 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10EL05, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fPSxmVV7AE6jk9sdya4p9Q-B-B