📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2026-2028 годы.
1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации Плана развития системы управления производственными активами и Ресурсного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2026-2028 годы ежегодно в 1 квартале года, следующим за отчетным.
3. Признать утратившими силу актуализированный План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы, Ресурсный план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2026 годы, утвержденные решением Совета директоров Общества от 04.12.2025 (протокол от 05.12.2025 № 539/17) с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации
ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая план мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции (далее – Программа) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе план мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.06.2025 (протокол от 11.06.2025 № 521/33).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
Решение принято.

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 11.
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016 согласно приложению № 12.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26 августа 2026 года, № 565/7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 25 августа 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FtecFnyDN0SIArmKxXJOWA-B-B