📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал и 1 полугодие 2026 года.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гурьянова И.Н.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Гиздатуллина И.К.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. Избрать в состав Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту Хафизова М.М.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

5. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

6. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 24 августа 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 26 августа 2026 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j-CIdUnaT-CUeYQZLyeiWiwg-B-B