📰"ЛК "Европлан" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«О согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».
Принято решение:
Предоставить согласие на заключение (одобрить заключение) Обществом договора займа между ПАО «ЛК «Европлан» и ООО «А-Лизинг» на существенных условиях, указанных в Приложении к решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»).

В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», условия сделки не раскрывать до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах заочного голосования Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» № 13/СД-2026 от «24» августа 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wC-AdV3ZiU0ui0ZAtt0bDlw-B-B