📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
"ЗА": 5.
"Против": нет.
"Воздержался": 1.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ :
1. Определить, что предельная стоимость товара по договору поставки (далее – Договор) между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» на существенных условиях согласно Приложению №2.

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:

РЕШЕНИЕ:
Стороны Договора:
Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» (ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания») - «Покупатель»,
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Коммуникации» (ООО «БизКомм»)- «Поставщик».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:
В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю вычислительную технику (далее – Товар) (здесь и далее, термин «Товар» включает в себя все позиции Товара, указанные в Приложение № 1 (Спецификация), если не указано иное) на условиях, предусмотренных Договором и Приложениями к нему.
Объем обязательств Поставщика по Договору включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:
- поставку Товара в соответствии с Приложением № 1 (Спецификация) к Договору;
- доставку Товара Поставщиком по адресу, указанному Приложении № 1 (Спецификация) к Договору;
- предоставление всей необходимой эксплуатационной документации для Товара (согласно Договора).
Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора.

Цена Договора:
Сумма Договора составляет 8 247 785 (Восемь миллионов двести сорок семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 22% 1 487 305 (Один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч триста пять) рублей 60 копеек.

Срок поставки Товара:
- начало поставки: с даты подписания Договора;
- окончание поставки: не позднее 30.09.2026.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу в день его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Иные существенные условия Договора:
Поставщик обязуется раскрыть Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2026 №19.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pJnj5WAPX02-APA27U2111g-B-B