B2B-РТС: СД 31 августа рассмотрит вопрос об утверждении рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты

ПАО «B2B-РТС»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение Положения об информационной политике ПАО «В2В-РТС».
3) Утверждение Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «В2В-РТС» в новой редакции.
4) Утверждение Методологии определения уровня Предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «В2В-РТС».
5) Рассмотрение отчета по результатам аудита процесса управления ликвидностью ПАО «В2В-РТС» и зависимых обществ.
6) Рассмотрение отчета Генерального директора о деятельности Общества и Группы компаний за первое полугодие 2026 года.
7) Рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества и Группы компаний за первое полугодие 2026 года.
8) Утверждение рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9) Рассмотрение Плана работы IR-службы по раскрытию информации о деятельности ПАО «В2В-РТС» на 12 месяцев.
10) Утверждение перечня Ключевых дочерних обществ ПАО «В2В-РТС».
11) О статусе по проекту ООО «Облачная логистика».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00001-G от 17.01.2020, ISIN: RU000A104U43, CFI: ESVXFR

Источник: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GtMTrDFhmEKGmxG8Vt5iqw-B-B