📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2026-2030 годы» принято решение:
1. Утвердить Программу реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2026-2030 годы в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Направить экономию, полученную от закупочных процедур по инвестиционной деятельности, финансируемую за счет тарифа на передачу электроэнергии, в 2026 году на увеличение объемов работ по Программе реновации электросетевых объектов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить в качестве кандидатур страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - СПАО «Ингосстрах» - с 15.07.2026 по 14.07.2027
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2026 по 24.07.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Плохова Михаила Викторовича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Согласовать кандидатуру Плохова Михаила Викторовича на должность заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал» на срок – до 15.11.2027 включительно.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета ПАО «Россети Урал» о текущей деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов» принято решение:
Принять к сведению отчет ПАО «Россети Урал» о текущей деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям по итогам 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 19.08.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2026, протокол № 610.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8gwLY8wRsE2SXbtB7GbodA-B-B