📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года.
5. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об участии Общества в другой организации.
7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1sJLk8uIbUyZiceMBT-AGhw-B-B