📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.08.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года, составленной в соответствии с МСФО.
2. О даче Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.
3. Об утверждении предложения Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 6 месяцев 2026 года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
5. О принятии решения в отношении подконтрольной Обществу организации по вопросу частичного распределения прибыли по итогам работы за 2025 год.
6. Об оценке соблюдения в Обществе и дочерних компаниях бюджетов Общества и дочерних компаний за 2 квартал 2026 г.
7. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества.
8. О назначении Корпоративного секретаря Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jB93fkeEykae4-Ch4Z0buiw-B-B