📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.3. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.4. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.5. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.6. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору займа между Обществом (Займодавец) и наименование юридического лица (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: наименование юридического лица - как контролирующее лицо Общества одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 августа 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 августа 2026 № 26/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2-CDm719950O0VIdnHV0-Amg-B-B