📰МКК "Займер" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня совета директоров эмитента:
1.Об одобрении решения об освобождении от должности директора службы внутреннего аудита
2.Об определении организационной структуры Подразделения внутреннего аудита.
3.Об одобрении решения о назначении на должность лица ответственного лица за организацию и осуществление внутреннего аудита и утверждении условий трудового договора и размер вознаграждения.
4.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XDg5LheC80y6RDSdmtpuKQ-B-B