📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в п.2.2.:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 17 сентября 2026 года;
2) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
– 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «ММЦБ»; или
– 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 23 августа 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня Заочного голосования:
Вопрос № 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2026 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заочного голосования:
– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
– проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Начиная с 27 августа 2026 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «ММЦБ».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 (Семи) дней с момента получения такого запроса.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Заочного голосования: не позднее 26 августа 2026 года сообщение о проведении Заочного голосования должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись.
2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заочного голосования согласно Приложению №1.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам полугодия 2026 года в размере 50 239 130 (Пятьдесят миллионов двести тридцать девять тысяч сто тридцать) руб. 32 коп. распределить следующим образом:
– Часть нераспределенной прибыли в размере 50 142 000 (Пятьдесят миллионов сто сорок две тысячи) руб. 00 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 18 300 000 (Восемнадцать миллионов триста тысяч) штук в размере 2 (Два) руб. 74 (Семьдесят четыре) коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ».
– Оставшуюся часть нераспределенной прибыли в размере 97 130 (Девяносто семь тысяч сто тридцать) руб. 32 коп. не распределять, оставив в распоряжении Общества.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28 сентября 2026 года.
Срок выплаты дивидендов:
– Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
– Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Заочного голосования согласно Приложению №2.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
1) В срок не позднее 26 августа 2026 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
2) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №3.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №4.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Заочного голосования Блохину Светлану Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0726 от 12.08.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85932-H от 22.06.2018
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100GC7
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l9QoL7VvHkevKNJVahngDg-B-B