📰"Самараэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026 г., № 2/540.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О назначении аудиторской организации ООО «ЭРА» и определении размера оплаты за аудиторские услуги.

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией ООО «ЭРА» - ООО «ГАЗАУДИТ» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153, КПП 631501001) и определить размер оплаты за аудиторские услуги в сумме 495 000 (Четыреста девяносто пять тысяч) рублей без НДС (НДС не облагается в связи с освобождением от обязанности налогоплательщика НДС в соответствии с абзацем 5 п.1 ст. 145 НК РФ).

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭРА».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЭРА», в соответствии с Приложением №1.

Голосовали «за» – 9 голосов (Масюк С.П., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.)
«против» - 1 голос (Фильченко А.Е.)
«воздержался» - нет голосов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LbJXXVt3YEKDmTqvRufqzA-B-B