📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров: 7 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении документа, содержащего измененную (скорректированную) информацию, ранее опубликованную в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, ранее опубликованную в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2025 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026-2027 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026, № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33; CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005;
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41; CFI – EPXXXR;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b2RK2tp1qE6DuBXe9yPAfg-B-B