📰ОАО "СМЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 07.08.2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемыми в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованными лицами в совершении сделки.
- по вопросу № 2 заседания Совета директоров
«за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемыми в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заинтересованными лицами в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000,00 рублей, в том числе НДС 22%.

Вопрос повестки дня № 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: наименование - Уполномоченный орган, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - принципал (Заказчик).
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Предмет и сумма сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки.
Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000,00 рублей, в том числе НДС 22%.
Срок сделки: с момента подписания договора до 31.12.2026 года.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Информация не раскрывается ОАО «СМЗ» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2026 № 12.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y2hSVZY27Uq36UifUFLLpQ-B-B