📰"Диасофт" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. По третьему и четвертому вопросам приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам полугодия 2026 года и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рассмотрении возможности обратного выкупа акций ПАО «Диасофт»:
«ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2026 года в денежной форме в размере 16,00 (Шестнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.
Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21 сентября 2026 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 05 октября 2026 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 26 октября 2026 г. (включительно).
Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня:
4.1. По результатам рассмотрения Советом директоров поступившей от менеджмента инициативы об обратном выкупе акций ПАО «Диасофт» (идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR), принять решение в текущем финансовом квартале не проводить обратный выкуп акций, вернуться к рассмотрению данного вопроса в следующем финансовом квартале.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 августа 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 августа 2026 г. Протокол № 02/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D-AniqokliUW3hOllPap94w-B-B