📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 06 августа 2026 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2026 года.
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу: «О согласии на совершении сделки по передаче в залог недвижимого имущества (ипотеки) в соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
ЗА – 4; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения №12 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
По второму вопросу: «О согласии на совершении сделки по передаче в залог недвижимого имущества (ипотеки) в соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - Договора ипотеки № ДИ01_13914 на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Дата принятия Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» решений заочным голосованием: 06 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 августа 2026 г., протокол № 2(293).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D от 29.09.2003г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bJ-CXlgErFESgliZ21nyNlA-B-B