📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решение по вопросу 1 повестки дня Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП» от 14 октября 2016 г. (Протокол № 34 от 17 октября 2016 г.).
2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 23/26 от 05 августа 2026 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OiQ0cn4SOkCT8SJv2p5Scw-B-B