📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» августа 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» августа 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Стратегии Группы компаний «Диасофт».
2. О финансовых (неаудированных) результатах и итогах работы Группы компаний «Диасофт» за 3 месяца 2026 финансового года.
3. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам полугодия 2026 года и порядку его выплаты.
4. О рассмотрении возможности обратного выкупа акций ПАО «Диасофт».
5. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».
6. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Инновации».
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня высшего органа ООО «Диасофт Экосистема».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dFHycU8UYUmZntkm72210Q-B-B