📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Коротковой Марии Вячеславны критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным в приложении 4 к Правилам, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 30.04.2026 (протокол от 30.04.2026 № 08/253), признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев её связанности:
1.1.1. С Обществом (подпункт 2 пункта 4 приложения 4 к Правилам): Короткова М.В. является членом Совета директоров организации, подконтрольной контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Томск».
1.1.2. С существенным контрагентом Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам):
1.1.2.1. Короткова М.В. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Томск»), являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества (ПАО «Россети»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества по состоянию на 31.03.2026 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
Отметить, что критериев связанности Коротковой М.В. с существенным акционером, с конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
1.2. Признать, что такая связанность с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения исходя из следующего:
1.2.1. Короткова М.В. выдвинута в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 50,4 %). При этом Короткова М.В. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», с ней не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в этой связи у Коротковой М.В. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети».
1.2.2. Короткова М.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье».
1.2.3. Короткова М.В. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Короткова М.В. в течение длительного времени принимает участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора в качестве независимого директора (ПАО «Россети Центр и Приволжье» с 2025 года, ПАО «Россети Центр» в 2018 - 2024 годах, ПАО «Россети Волга» в 2017-2023 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способна выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.
1.2.4. ПАО «Россети» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС), заключенным Обществом с ПАО «Россети», превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2026 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС не требовали одобрения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», поскольку являются обязательными для Общества, заключены (исполняются) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2023 № 35-ФЗ и расчеты по ним производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
1.2.5. Короткова М.В. в течение 2025-2026 корпоративного года являлась независимым директором в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и в качестве независимого директора была избрана Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту, членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Позиция Коротковой М.В. по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров и менеджмента Общества и ориентирована на долгосрочные интересы Общества
1.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Коротковой М.В. независимым директором является мотивированным и обоснованным.
1.4. Коротковой М.В. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Член Совета директоров Общества Короткова М.В. не приняла участие в голосовании по данному пункту решения.
Решение принято.

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным в приложении 4 к Правилам, и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 30.04.2026 (протокол от 30.04.2026 № 08/253), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности:
2.1.1. С Обществом (подпункт 2 и абзац 9 пункта 4 приложения 4 к Правилам):
2.1.1.1. Морозов А.В. является членом Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад».
2.1.1.2. Морозов А.В. исполнял обязанности члена Совета директоров Общества с 01.06.2018 по 02.06.2021, с 30.12.2021 по настоящее время. Таким образом с декабря 2025 года срок работы Морозова А.В. в составе Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» составляет более 7 (семи) лет.
2.1.2. С существенным акционером Общества (подпункт 3 пункта 5 приложения 4 к Правилам): Морозов А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад».
2.1.3. С существенным контрагентом Общества (подпункт 1 пункта 6 приложения 4 к Правилам),
2.1.3.1. Морозов А.В. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»):
- являющегося существенным контрагентом Общества: размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2026 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2025 год;
- контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2026 и 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2025 год.
2.1.3.2. Морозов А.В. является членом Совета директоров юридических лиц (ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»), являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества (ПАО «Россети»), размер обязательств по договорам с которыми превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества по состоянию на 31.03.2026 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
Отметить, что критериев связанности Морозова А.В. с конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
2.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера Общества и существенного контрагента Общества решения, исходя из следующего:
2.2.1. Морозов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционерами, не являющимися контролирующими лицами Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%) и Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС ИНВЕСТ (САПРУС) ЛИМИТЕД/ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED 6,3%). Данные акционеры не являются контролирующими акционерами, а также лицами, аффилированными и подконтрольными ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.
2.2.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье».
2.2.3. Длительный срок работы Морозова А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Морозову А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества.
2.2.4. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения Договора ЕИО в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 28.09.2020 (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр» на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и
ПАО «Россети Центр» за 2025 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества от 29.09.2020 (протокол от 29.09.2020 № 425). Морозов А.В. голосовал «против» принятия Советом директоров Общества решения о согласии на заключение Договора ЕИО и направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Морозов А.В. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества.
- Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Морозов А.В. воздержался при голосовании по вопросу о принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и
АО «Санаторий «Энергетик» и направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу.
Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Морозов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества.
- ПАО «Россети» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС), заключенным Обществом с ПАО «Россети», превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2026 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
Договоры передачи электроэнергии по ЕНЭС не требовали одобрения Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», поскольку являются обязательными для Общества, заключены (исполняются) в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2023 № 35-ФЗ и расчеты по ним производятся по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.2.5. Морозов А.В. с 2018 года входит в составы советов директоров энергетических компаний (ПАО «Россети Центр и Приволжье» с июня 2018 года по июнь 2021 года и c декабря 2023 года, ПАО «Россети Центр» с 2022 года, ПАО «Россети Юг» в 2018-2020 годах, ПАО «Россети Волга» в 2020-2022 годах,
ПАО «Россети Северо-Запад» в 2019-2022 годах и с 2025 года). Знание специфики работы отрасли позволяют ему выносить эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.
2.2.6. Морозов А.В. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 322), от 24.07.2019 (протокол от 24.07.2019 № 369), от 30.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 416), от 14.02.2022 (протокол от 14.02.2022 № 505), от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 662) и входил в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров Общества и Комитетов Совете директоров Общества (100% участие).
2.2.7. Морозов А.В., занимая основную должность в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества.
2.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Морозова А.В. независимым директором является мотивированным и обоснованным.
2.4. Морозовым А.В. в 2026 году подписана Декларация члена Совета директоров Общества, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Член Совета директоров Общества Морозов А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения.
Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Коммерческий директор ООО «Техноинновация»
2. Алешин Артем Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Коммерческий директор ООО «Техноинновация».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Алешин Артем Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2.3. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

Вопрос 3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 9 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алёшин Артём Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3. Иорданиди Кирилл Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Лукьянова Марина Михайловна Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
5. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
6. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
7. Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
8. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
9. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 9 человек.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Лукьянова Марина Михайловна - Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД, Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.7. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям – начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.8. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.9. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3. Избрать Алёшина Артёма Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

Вопрос 4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Короткова Мария Вячеславна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Короткова Мария Вячеславна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Короткову Марию Вячеславну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

Вопрос 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра - начальник аналитического управления ПАО «Россети»
3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
6. Иорданиди Кирилл Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 6 человек.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Канюка Палина Николаевна - Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Шпилевой Сергей Владимирович - Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра - начальник аналитического управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Иорданиди Кирилл Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» – управляющей организации
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.7. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» – 5 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития-начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
3. Ашихмин Юрий Николаевич Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 5 человек.
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Ашихмин Юрий Николаевич - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Центр» - управляющей организации
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.4. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.6. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.07.2026 № 754.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lauTZtPLcEuvlxLfWPaOgw-B-B