📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 5 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 18.3 ст. 18 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Кувшинова Романа Сергеевича на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) 31 июля 2026 года. Последним рабочим днем Кувшинова Романа Сергеевича в Обществе считать 31 июля 2026 года.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Итоги голосования:
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 18.3 ст. 18 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества Желнина Александра Петровича сроком на 2 (Два) года с 01 августа 2026 по 31 июля 2028 года включительно.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении на должность Управляющего партнера Общества, а также условий договора с ним»:
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить на должность Управляющего партнера Общества Кувшинова Романа Сергеевича сроком на 2 (Два) года с 01 августа 2026 года по 31 июля 2028 года включительно.
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Управляющим партнером Общества Кувшиновым Р.С., согласно проекта трудового договора, в редакции Приложения № 5 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.07.2026, протокол № 282-СД/01-2026-16.
2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, избранного единоличным исполнительным органом эмитента: Желнин Александр Петрович;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
- доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0 %.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Au2M4HoIek6A67Ijy2WvSA-B-B