📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж»
на 2026 - 2027 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2026-2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в некоммерческой организации.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Принять решение об участии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в негосударственной некоммерческой организации Союзе «Торгово-промышленная палата Воронежской области».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 01 августа 2026 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 31.03.2025 (Протокол от 01.04.2025 № 5/25).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2026 года, протокол № 12/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е
от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hroa-AFfjLkWwVml0XlIVeg-B-B