📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», показателя депремирования «Показатель депремирования за недостижение результата выполнения утвержденной стратегии (программы) цифровой трансформации» и функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировку показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Установить поправочные коэффициенты оценки работы каждого должностного лица руководящего состава ПАО «Россети Урал», применяемые для расчета премии (вознаграждения) за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, равными 1,0.
5. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из непревышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Урал», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 25.08.2025 (протокол от 25.08.2025 № 569)), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2025 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения, пунктом 4 и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 5 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Урал», установленного трудовыми договорами.
7. В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Урал» от 31.10.2023 (пункт 8 протокола от 31.10.2023 № 495) принять к сведению заключение Департамента внутреннего аудита в отношении корректности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Урал» о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Урал» о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 приложения 2, приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом ПАО «Россети Урал».
1.1. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах.
1.2. Анализ соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным приложением 4 к Правилам листинга, показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
1.3. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. является лицом, связанным:
1.3.1. С эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество, а также занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Шевчука А.В. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016, в июне 2026 года срок вхождения Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества составил 10 лет.
1.3.2. С существенным акционером Общества (ПАО «Россети»), так как является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», находящимися под (прямым) контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под (косвенным) контролем Российской Федерации.
1.3.3. С существенным контрагентом (ПАО «Россети») Общества, так как Шевчук А.В. является членом совета директоров подконтрольных существенному контрагенту организаций (ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2026 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
1.4. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом, с существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, Совет директоров Общества считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров Общества на основании следующего:
1.4.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества - компанией ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED, владеющей 6,69% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал». Компания ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED является миноритарным акционером эмитента более 6 лет, права на акции эмитента которой учитываются на счете депо у номинального держателя (ООО «Ренессанс Брокер»), не является лицом аффилированным или подконтрольным ПАО «Россети». За избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров Общества были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическим и юридическим лицам), у члена Совета директоров Общества отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией контролирующего акционера (ПАО «Россети»).
1.4.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров ПАО «Россети Урал» периодически отличается от позиции других членов Совета директоров Общества, при голосовании по существенным вопросам повестки дня Шевчук А.В. высказывает особое мнение, его позиция основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов повесток дня, является непредвзятой и самостоятельной.
1.4.3. За время работы членом Комитета по аудиту и членом Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров Общества, а также заседаниях и заочных голосованиях Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, независимы от других членов Совета директоров и менеджмента Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в повышении результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и отвечают интересам всех акционеров Общества.
1.4.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ПАО «Россети Урал», знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.
1.4.5. Несмотря на то, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Общества (ПАО «Россети»), данная связь носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний и заочных голосований Совета директоров Общества, так как договоры с существенным контрагентом (ПАО «Россети») заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» и не являются существенными сделками для ПАО «Россети Урал». Заключение договоров с существенным контрагентом не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Россети». Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и являлось обязательным для ПАО «Россети Урал». Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой органов управления подконтрольных организаций существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Шевчука А.В. с существенным контрагентом имеет формальный характер.
1.4.6. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
1.4.7. Член Совета директоров Общества Шевчук А.В. ранее неоднократно признавался независимым директором в соответствии с решениями Совета директоров Общества от 10.11.2017 (протокол от 13.11.2017 № 248), от 03.08.2018 (протокол от 06.08.2018 № 279), от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 312), от 30.06.2020 (протокол от 02.07.2020 № 362), от 30.06.2021 (протокол от 02.07.2021 № 401), от 26.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 485), от 17.07.2024 (протокол от 18.07.2024 № 524) и от 08.08.2025 (протокол № 567 от 08.08.2025) и в настоящее время входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению Совета директоров Общества.
Шевчук АВ. принимает активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях, при подготовке к заседаниям и заочным голосованиям запрашивает дополнительную информацию и разъяснения по вопросам повестки дня, действует основываясь на своем профессиональном опыте, знаниях и экспертных суждениях, принимает решения с учетом долгосрочных интересов самого Общества.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 3 (Три) человека.
2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Коптев Алексей Вячеславович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Директор финансового департамента АО «Комплекспром».
2. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Лаврова Марина Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
3. Избрать Коптева Алексея Вячеславовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 28.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2026, протокол № 608.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NPzodNLHtkG-CuP6QIYZyVQ-B-B