📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня «Об организационных изменениях ПАО «ГЛОРАКС»:

«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня «Об организационных изменениях ПАО «ГЛОРАКС»:

«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос
Решение принято

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня ««О согласии на совершение сделки с заинтересованностью»:
«За» – 8 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Андрианова Александра Николаевича 04.08.2026 (последний день исполнения обязанностей).

По вопросу 2 повестки дня:
2.1. Образовать Единоличный исполнительный орган Общества – избрать на должность Генерального директора Общества Биржина Андрея Александровича с 05.08.2026.
2.2. Утвердить условия трудового договора с Биржиным Андреем Александровичем согласно приложению к настоящему решению.


Информация по лицу, назначенному на соответствующую должность генерального директора Общества:
ИНН: 504203616759
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Косвенное участие: – 49,87%, Прямое участие в уставном капитале, доля голосующих акций – 0,84 %.

По вопросу 3 повестки дня:
3.1. Согласиться на совершение сделки с заинтересованностью – договора с Биржиным Андреем Александровичем согласно приложению к настоящему решению.
3.2. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка является для ПАО «ГЛОРАКС» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность Биржина Андрея Александровича (контролирующее лицо стороны сделки (ПАО «ГЛОРАКС») и выгодоприобретателя).
Сведения об иных условиях сделки в соответствии с решением не подлежат раскрытию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2026, протокол б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w2dzE8hmgkKAa-CPHtYH3kg-B-B