📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 7 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 - 2027 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2026 - 2027 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства с даты принятия настоящего решения.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции признать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН», утвержденную решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго НН» 26.12.2024 (Протокол от 27.12.2024 № 5/471).

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2026 года, Протокол № 5.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1tpqcDrEMEGZVDtuypbZQg-B-B