📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год:
«Утвердить Бизнес-план ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 2:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении значений показателей КПЭ на 2026 год:
«Утвердить значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 3:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года:
«1. Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Отметить превышение расходов по статье «Оплата труда» в Отчете о выполнении Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года.
3. Поручить директору ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» обеспечить осуществление расходов по статье «Оплата труда» в 2026 году в пределах Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» на 2026 год».

Решение по вопросу № 4:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2026 года:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению».

Решение по вопросу № 5:
Определить позицию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося Единственным участником ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ», при принятии решения о премировании директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» по результатам 1 квартала 2026 года:
«Определить размер премирования директора ООО «ЕИРЦ «ЮЖНЫЙ» по результатам 1 квартала 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2026 года № 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SN-CWMKViHEah7EW7fLkvnw-B-B