📰"Химпром" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня
В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Голоса 5 членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования, поскольку они признаются заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа от 28.12.2022 (далее – Договор услуг) между ПАО «Химпром» (Общество) и ХХХХХХХХ (Управляющая организация), по условиям которого изменяется объем и стоимость оказываемых услуг, которая с 01.07.2026 составит 55 000 000 рублей 00 копеек в месяц (без учета НДС).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.07.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 20.07.2026, б/н



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4bKvtRG2TUmKlHA7zj-CFbw-B-B