📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 9 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Положение о корпоративном секретаре АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 1.
По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 3.
По вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Цифровые привычки» (редакция 2) согласно Приложению № 5.
По вопросу № 9 повестки дня: Утвердить Положение об управлении рисками (регламент процесса) АО «Цифровые привычки» согласно Приложению № 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20.07.2026 № СД-20/7/26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FA8KJBiuIk6qRmSTpjbmIw-B-B