📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО «Башинформсвязь» приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О создании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Башинформсвязь», формировании его персонального состава.» Совет директоров РЕШИЛ:
1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Башинформсвязь» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Фамилия Имя Отчество 1;
2) Фамилия Имя Отчество 2;
3) Фамилия Имя Отчество 3.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Башинформсвязь» Фамилия Имя Отчество 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2026 года, протокол № 19
2.5. Дополнительная информация: ФИО физических лиц не раскрываются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3Z0i3l0WVEOkO3Rb4Kl18Q-B-B