📰"ИНГРАД" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: «21» сентября 2026 года;
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 15 минут (время московское);
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: город Москва, Кадашёвская набережная, дом 6/1/2 строение 1 (офис «Sminex»), этаж 2, переговорная 2.1;
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Заполнение бюллетеней доступно в период с «31» августа 2026 года по «18» сентября 2026 года (включительно).
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации в 11 часов 00 минут (время московское);
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» сентября 2026 года (согласно п.4 ст.50.1 ФЗ об АО прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения Заседания).
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом бюллетени могут приниматься за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, то есть по «18» сентября 2026 года (включительно).
Принявшими участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, то есть «18» сентября 2026 года (включительно).
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «29» июля 2026 года
2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, Кадашёвская набережная, дом 6/1/2 строение 1, подъезд 1;
• на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества).
Доступ к информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, предоставляется в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, представляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 17 июля 2026 г., Протокол № 13/26 от 17 июля 2026 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.
2.12. идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия на внеочередном заседании Общего собрания акционеров решения по вопросу № 3 «О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 1 795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».
2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
В случае, если акционеры - владельцы обыкновенных акций ПАО «ИНГРАД» будут голосовать против принятия решения по вопросу № 3 «О согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу, у них, в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», возникает право требовать у ПАО «ИНГРАД» выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «ИНГРАД».
В соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Требование акционера ПАО «ИНГРАД», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ИНГРАД», о выкупе принадлежащих ему акций (или отзыв такого требования) направляется по почте либо вручается под роспись в письменной форме по адресу регистратора Общества - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
В требовании должны содержаться следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
• место жительства (место нахождения);
• количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
• паспортные данные для акционера - физического лица;
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
• подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
• подпись уполномоченного лица акционера — юридического лица и печать акционера - юридического лица.
Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения по вопросу «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность» Общество в течение 30 (тридцати) дней обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
В соответствии с п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ и с учетом Письма ФНС России от 17.01.2020 № БС-4-11/561@ акционерное общество, выкупающее собственные акции у своих акционеров, при перечислении денежных средств акционеру физическому лицу, в том числе через номинального держателя, признается налоговым агентом.
Таким образом, ПАО «ИНГРАД» при выплате денежных средств физическим лицам в связи с выкупом Обществом акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» будет обязано исчислить и удержать налог на доходы физических лиц. ПАО «ИНГРАД» в качестве налогового агента удерживает НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).
В соответствии с законодательством РФ ПАО «ИНГРАД» не будет выступать в качестве налогового агента по налогу на прибыль в отношении доходов юридических лиц от продажи акций.
ПАО «ИНГРАД», являясь налоговым агентом, исходя из информации, имеющейся в его распоряжении на дату выплаты денежных средств, при исчислении налога на доходы физических лиц должен учесть:
- имеются ли основания для освобождения от обложения НДФЛ дохода, полученного физическими лицами от реализации акций (п. 17.2 ст. 217 НК РФ);
- при определении ставки налогообложения имеет ли физическое лицо статус налогового резидента РФ;
- при определении налоговой базы при расчете подлежащего удержанию и уплате НДФЛ наличие у физического лица фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением реализованных акций (п. 1 ст. 226 НК РФ).
В соответствии с Налоговым кодексом РФ информация должна быть предоставлена налогоплательщиком налоговому агенту.
Подробнее с положениями о налогообложении при выкупе акций, а также с составом и сроками предоставления подтверждающих документов акционеры могут ознакомиться в ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНГРАД» ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ВЫКУПОМ ПАО «ИНГРАД» СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ, которое будет включено в перечень материалов, предоставляемом акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров, а также в установленный законодательством срок размещено на сайте Общества: www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Внеочередное заседание Общего собрания акционеров 21 сентября 2026 года.
2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров (по 05.11.2026).
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QkxIwG950UK9q3F8RElulA-B-B