📰«Группа Позитив» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении Генерального директора Общества.
2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-H-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10AHJ4, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zfdbyGo2jUKBZfkP-AUWEZA-B-B