📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июля 2026 г.;
- время проведения: не применяется для данного способа принятия решений;
- место проведения заочного голосования / адрес (почтовый адрес), по которому должны/могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не использовался;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://pir.paritet.ru; заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме можно было посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (https://pir.paritet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» – ПИР ЛКА).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
число голосов, которыми обладали акционеры / лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 305 334 голоса;
число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 16 305 334 голоса;
число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, участвовавшие в заочном голосовании: 12 036 513 голосов;
общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (73,82%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО «Совкомбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня:
результаты (итоги) голосования:
"за" – 12 036 513 голосов (100,00%);
"против" – 0 голосов (0,00%);
"воздержался" - 0 голосов (0,00%);
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов;
формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 2 от 05.06.2026 г. к Договору поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г. на следующих условиях:
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество); Публичное акционерное общество «Совкомбанк», ИНН 4401116480 (Банк, Гарант); Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», Принципал 1, выгодоприобретатель); Общество с ограниченной ответственностью «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808 (Принципал 2, выгодоприобретатель).
Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в договор поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025 г., в соответствии с которыми срок поручительства продлевается по 31.07.2030 г. включительно, при этом Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Банком в связи с увеличением срока действия гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий № 1523/С-МГС/25 от 02.06.2025 г., заключенному между Принципалами 1 и 2 и Банком, до 31.07.2027 г. включительно.
Цена сделки: не более чем 1 336 768 285 (один миллиард триста тридцать шесть миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 48 копеек в совокупности с взаимосвязанными сделками (договорами поручительства № 1523/С-МГС-ПЮ-3/25 от 02.06.2025, № 360/С-МГС-ПЮ-3/26 от 20.02.2026, № 457/С-А-ПЮ-2/24 от 27.03.2024 со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями), что составляет 29,40 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания, по которым они признаются таковыми: Президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления выгодоприобретателя по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»); член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»).
Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для совершения вышеуказанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3-2026 от 17.07.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PF78mTlhrk6mtqXBkYMZ8w-B-B