📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №3:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
1.1. В связи с истечением «31» июля 2026 года срока полномочий действующего Генерального директора ПАО «Русолово» Антонова Сергея Викторовича, избрать на новый срок Генеральным директором ПАО «Русолово» Антонова Сергея Викторовича (ИНН 110313062050) с 01.08.2026 сроком на 5 (Пять) лет.
1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово».
1.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Сергеем Викторовичем.

По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
2.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
2.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.08.2026 сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:
1. Антонов Сергей Викторович (Председатель)
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Согласовать совмещение членами Правления ПАО «Русолово» должностей в органах управления любых других организаций на весь период действия полномочий.
2.4. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».

По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Русолово» на 2026–2027 корпоративный год в соответствии с приложением №1

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2026.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/2026-СД от 15.07.2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hZnOOicHVkmFC6QCYAltRQ-B-B