📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 13 июля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 15 июля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РЭСК».
3. О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «РЭСК».
4. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО «РЭСК» на 2026 – 2028 годы.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «РЭСК»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.
7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 2 квартал 2026 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2026 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «РЭСК» за 2025 год.
10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «РЭСК» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «РЭСК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0vmjlINAE2np5YU1Acs5w-B-B