📰"ДЗРД" Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

О прекращении полномочий исполнительного органа
Об утверждении внутренних документов эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alunddzrd.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.07.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 7. на заседании присутствовали 2 члена совета директоров. Представили письменные мнения по вопросам повестки для 5 членов совета директоров. совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня заседания: «О прекращении полномочий членов правления ПАО «Донской завод радиодеталей» принято решение: «В связи с отсутствием в структуре управления Публичным акционерным обществом «Донской завод радиодеталей» коллегиального исполнительного органа (правления) в соответствии с положениями Устава Общества, действующего в новой редакции, прекратить полномочия членов Правления ПАО «ДЗРД» с 10.07.2026».
По вопросу №3 повестки дня: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЗРД»» принято решение:
«Утвердить Положение о коммерческой тайне Публичного акционерного общества «Донской завод радиодеталей».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.07.2026 протокол №4/26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 13 июля 20 26 Г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gInoB35Z90e8Y7ItUeOzew-B-B