📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период до 2030 года за 2025 год» принято решение:
1. Утвердить отчет за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Урал» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года (далее – Программа), включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение 4 из 14 показателей эффективности цифровой трансформации и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения согласно отчету, представленному в приложении №2 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Повысить приоритет исполнения Программы, показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
3.2. Обеспечить дальнейшую реализацию Программы, включая достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе индикаторов (показателей) перехода на использование отечественного программного обеспечения.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Урал» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Урал» за 2026 год» принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, в сумме 6 341 520 (Шесть миллионов триста сорок одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 69 копеек, кроме того НДС 1 395 134 (Один миллион триста девяносто пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 56 копеек, итого с учетом НДС 7 736 655 (Семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 25 копеек.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 10.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2026, протокол № 605.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Aa2pAHJ0zE2Kn3DHdpA6aw-B-B