📰"ТЕПЛАНТ восток" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.07.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.07.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества:
формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в не очередном общем собрании акционеров общества;
формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
даты окончания приема бюллетеней для голосования;
почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
порядка направления бюллетеней для голосования;
формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
о председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров;
о секретаре внеочередного общего собрания акционеров.
5. О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
6. Об избрании председателя совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
7. Об назначении Секретаря совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
8. Об назначении Корпоративного секретаря ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
9. Об определении среди независимых директоров Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» старшего независимого директора.
10. О рассмотрении вопроса о создании и составе комитетов Совета директоров в соответствии с задачами Совета директоров и целями деятельности общества.
11. Об избрании (формировании) комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
12. Об избрании председателей комитетов Совета директоров ПАО «ТЕПЛАНТ восток».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0P0pCHpTVkGK-AqGA1Hg-CLQ-B-B