📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании принимали участие пять из девяти членов Совета директоров, кворум имеется
По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению результаты оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год, отраженные в Акте оценки, проведенной Службой внутреннего аудита Банка (Приложение №1 к Протоколу).
Систему управления операционным риском в Банке признать в целом эффективной.
Председателю Правления Торхову В.Л. поставить на контроль устранение недостатков, отраженных в Акте проверки, проведенной Службой внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2026 года.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2026 года (Приложение №2 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 июля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 июля 2026 года,
Протокол Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 848




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lkyg08D1ekGHzK8tw7EjtQ-B-B