📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали на заседании 7 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы представили 4 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об утверждении скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
Решение:
2.1. Принять к сведению позиции федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по проекту скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
2.2. Принять к сведению замечания федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учтенные при формировании итоговой редакции скорректированной (актуализированной) Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2.3. Утвердить скорректированную (актуализированную) Стратегию развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года (далее – Стратегия развития) согласно приложению 4 к настоящему протоколу, включающую состав и целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 20.01.2026 (протокол от 20.01.2026 № 710).
2.4. Признать утратившим силу решение Совета директоровПАО «Россети» по вопросу «Об одобрении проекта Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года» (подпункт 4.4.2 пункта 4.4 протокола от 19.12.2024 № 672).
2.5. Поручить менеджменту ПАО «Россети» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети» отчетао реализации Стратегии развития с учетом оценки реализации Стратегии развития, проводимой независимой аудиторской организацией.
Срок: 30 июня года, следующего за отчетным.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 08 июля 2026 года № 728.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z0DtwhQuCkCL-A-AC27cyfQw-B-B