📰"ФосАгро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 5 вопросу повестки дня
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
«5.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 08 июля 2026 года.
5.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 3 (три) человека.
5.3. С 09 июля 2026 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гильгенберга А.А., Левина Б.В., Морозова Д.В.
5.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций:
5.4.1. Гильгенберг Александр Александрович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,
- член совета директоров АО «НИУИФ»;
- член правления некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»;
- член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений».
5.4.2. Левин Борис Владимирович:
- член совета директоров АО «НИУИФ».»
Гильгенберг Александр Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
Левин Борис Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
Морозов Дмитрий Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 июля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 07 июля 2026 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HYTk2ci1N0yJHPuLvTR1kw-B-B