📰"Селигдар" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении дивидендной политики ПАО «Селигдар»:
1.1. Утвердить Дивидендную политику ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1.
1.2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике ПАО «Селигдар», утвержденное Советом директоров ПАО «Селигдар» (протокол от 22.04.2016 № 4-СД-2016).
По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении соглашений о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год»:
Утвердить соглашения о целях по ключевым показателям эффективности деятельности (KПЭД) высших менеджеров ПАО «Селигдар» на 2026 год в соответствии с приложением № 2.
По вопросу 3 повестки дня «О последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк»:
Принять решение о последующем одобрении сделки по выпуску цифровых финансовых активов согласно решению № SGDR-2-GPTB-072026-00005 (Гибридное цифровое право) от 01.07.2026 через оператора информационной системы АО «Альфа-Банк» на следующих условиях:
Параметр Сделка
Стороны сделки Оператор: АО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва), ОГРН 1027700067328.
Эмитент: ПАО «Селигдар» (г. Алдан), ОГРН 1071402000438.
Инвестор: лицо, приобретающее цифровой финансовый актив (ЦФА) с использованием многокомпонентной автоматизированной системы, интегрированной в периметр АО «АЛЬФА-БАНК», с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемой в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА (далее – «Система»), и / или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и / или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.
Вид ЦФА Гибридные цифровые права:
1. Право денежного требования Инвестора к Эмитенту, которое предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Суммы погашения, эквивалентной стоимости Драгоценного металла и определяемой по формуле расчета Суммы погашения в порядке, указанном в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА;
2. Право требования Инвестора к Эмитенту на передачу Драгоценного металла в рамках досрочного погашения ЦФА в порядке и сроки, указанные в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА.
Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска ЦФА вне зависимости от времени приобретения ЦФА, определяемые в соответствии с Решением о выпуске ЦФА.
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА 10 шт.
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА не более 99 589 540,10 рублей
Срок обращения 1 месяц
Дата выпуска и дата погашения 01.07.2026г – 31.07.2026г
Комиссия за выпуск ЦФА в системе оператора не более 1% от объема выпуска
Условия погашения Определяется в соответствии с формулой расчета Суммы погашения, указанной в Решении о выпуске ЦФА.
По вопросу 4 повестки дня: О согласии на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов на информационной платформе АО «АЛЬФА-БАНК»:
Дать согласие на совершение сделок по выпуску цифровых финансовых активов (далее - ЦФА) через оператора информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328):
Условия сделок:
Оператор информационной системы, в которой осуществляется Выпуск ЦФА: АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328.
Эмитент: ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438).
Инвесторы – физические и юридические лица;
Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: не более 10 000 000 (десять миллионов) шт. (серия сделок).
Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА:
не более 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей (серия сделок).
Период выпусков ЦФА: с 01.07.2026г. по 01.07.2028г.;
Комиссия с эмитента за выпуск: не более 1% от объема выпуска;
Максимальный срок погашения по каждому выпуску ЦФА: не более 18 месяцев с момента выпуска ЦФА;
Максимальное количество выпусков ЦФА: не более 100;
Порядок погашения ЦФА: Дата и цена погашения ЦФА (порядок ее определения) указывается в Решении о Выпуске ЦФА.
Вид ЦФА:
1. Право денежного требования Инвестора к Эмитенту, которое предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежных средств в размере Суммы погашения, эквивалентной стоимости Драгоценного металла и определяемой по формуле расчета Суммы погашения в порядке, указанном в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА;
2. Право требования Инвестора к Эмитенту на передачу Драгоценного металла в рамках досрочного погашения ЦФА в порядке и сроки, указанные в пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА.
Выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода, указанном в Решении о выпуске ЦФА.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.07.2026, протокол №13 -СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C6b-A8wkLWUeOs0YiRA4IYg-B-B